Os princípios básicos do EB-5 para investidores: um roteiro para o sonho americano

Os investidores EB-5 são elegíveis para um visto de imigrante EB-5 se tiverem investido a quantidade necessária de capital em um dos três seguintes tipos de negócios com fins lucrativos:

1. Um novo empreendimento comercial (NCE);
2. Uma empresa que se expandirá para 140% do patrimônio líquido pré-investimento ou do número de funcionários, ou;
3. Um negócio conturbado em que os empregos serão preservados.

Escolhendo um investimento

Há muitas decisões a serem tomadas antes de decidir que tipo de investimento fazer e o veículo específico a utilizar. Por exemplo, os investidores que optem por colocar os fundos necessários na sua própria empresa devem primeiro considerar outros tipos de visto que possam ser mais adequados às circunstâncias pessoais do investidor, em vez da categoria EB-5. Os investidores também podem considerar a revisão de projetos afiliados a um Centro Regional e aqueles que são fundos agrupados em “investimentos diretos”. Qualquer que seja a escolha feita, é fundamental que um investidor gaste o tempo e o dinheiro necessários para a devida diligência adequada num projecto EB-5 e/ou planeamento adequado para o investimento.

Solicitando um visto

Depois que um investidor seleciona o investimento e toma as providências necessárias para os detalhes (incluindo transferência de fundos, acordos de garantia, etc.), uma Petição I-526 por Empreendedor Estrangeiro é protocolada nos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS). O investidor deverá apresentar os seguintes comprovativos:

• que ele/ela investiu em um novo empreendimento comercial “com fins lucrativos”;
• se aplicável, que a nova empresa comercial foi estabelecida e exerce principalmente atividades comerciais numa área de emprego específica (TEA);
• que o investidor estará ativamente envolvido na gestão do novo empreendimento comercial;
• que o indivíduo investiu ou está em processo de investir o valor necessário (US$ 1,000,000 ou US$ 500,000 se o investimento estiver localizado em um TEA);
• que os fundos de investimento foram obtidos por meios lícitos;
• que a nova empresa comercial criará pelo menos dez cargos a tempo inteiro – não incluindo o investidor, o seu cônjuge ou filhos, ou quaisquer trabalhadores temporários ou não-imigrantes, ou indivíduos que não estejam autorizados a trabalhar nos Estados Unidos;
• um plano de negócios abrangente mostrando que, devido à natureza e ao tamanho projetado da nova empresa comercial, não menos de dez funcionários resultarão do investimento desse indivíduo (os projetos do Centro Regional também incluirão uma análise econômica que descreve como o número necessário de empregos é sendo criados porque esses projetos podem contar com empregos indiretos e induzidos); e
• para projetos afiliados ao Centro Regional, o investidor deverá comprovar que o investimento de capital foi realizado de acordo com o plano de negócios do Centro Regional.

O USCIS aumentou o escrutínio na sua análise da fonte legal de fundos do investidor, garantindo que sejam apresentadas provas adequadas detalhando uma fonte limpa e legal. O governo também está interessado na trajetória dos fundos, traçando como os fundos deixaram o controle do investidor e entraram no projeto. Os investidores que utilizam presentes também devem estar preparados para verificar de onde o doador originou os fundos. Uma postagem no blog será publicada sobre esse assunto.

Espera-se que o atual tempo de processamento das petições I-526 diminua significativamente de acordo com o novo Escritório EB-5 localizado na sede do USCIS em Washington DC. A transição para o arquivamento electrónico através do programa ELIS também deverá ajudar a minimizar os tempos de processamento.

Após a aprovação do visto condicional

Após a aprovação da petição do Formulário I-526, o investidor processará:

• se estiver fisicamente presente nos Estados Unidos, um pedido de ajuste de status junto ao USCIS para ajustar o status de residente permanente condicional nos Estados Unidos, ou
• se estiver no exterior, um pacote de Visto de Imigrante com o Departamento de Estado para obter um visto EB-5 para admissão nos Estados Unidos no Consulado apropriado

Os tempos de processamento para petições de ajuste de status são fluidos, mas podem chegar a dois anos. Felizmente, os investidores podem solicitar autorização de viagem e trabalho temporário enquanto o pedido estiver pendente no USCIS. Os tempos de processamento nos Consulados dos EUA também são fluidos, mas geralmente significativamente mais curtos (6 a 9 meses). O investidor EB-5 e seus familiares derivados recebem então residência permanente condicional por um período de dois anos após a aprovação do pedido I-485 ou após a entrada nos Estados Unidos com um visto de imigrante EB-5.

Familiares do Investidor Imigrante

Conforme observado acima, os cônjuges e filhos solteiros dependentes menores de 21 anos (familiares derivados) poderão acompanhar ou seguir para ingressar nos investidores. Existem regras especiais para crianças que completam 21 anos durante o processo, que devem ser discutidas com um advogado. Outras considerações incluem questões de admissibilidade que podem ser desencadeadas por uma detenção anterior ou por problemas de saúde. Um consultor jurídico competente deve examinar estas questões antes de iniciar a petição inicial.

Obtendo residência permanente nos EUA

Para garantir que os requisitos dos regulamentos EB-5 foram cumpridos, o investidor precisará apresentar o Formulário I-829, Petição do Empreendedor para Remover Condições, noventa dias antes do aniversário de dois anos da concessão de condicional legal status de residente (cartão verde). Nessa altura, o investidor terá de apresentar provas de que o investimento foi feito e sustentado, os empregos foram criados atempadamente. Os documentos necessários para a verificação da criação de empregos num projeto de Centro Regional dependerão da metodologia utilizada no relatório económico. A submissão pode incluir recibos de despesas, contratos, finanças e extratos bancários. Num projecto de investimento directo, o USCIS exigirá a apresentação dos W-2 da empresa do projecto, relatórios trimestrais de folha de pagamento, Formulário I-9 e outros documentos para confirmar a criação de empregos directos.

Os atuais tempos de processamento da petição I-829 são de doze a dezesseis meses, mas podem ser mais longos se houver preocupações com o projeto ou se houver atrasos gerais. O USCIS espera reduzir os tempos de processamento num futuro próximo. Se o USCIS aprovar a petição I-829, as condições serão removidas do status do requerente EB-5 e o investidor EB-5 e os membros da família derivada poderão viver e trabalhar permanentemente nos Estados Unidos.

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